SMART Güneş Enerjisi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notu

Yönetici Özeti

SMART Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 7 Nisan 2026 tarihinde İstanbul, Kavacık’ta gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, 2025 yılı mali tabloları ve faaliyet raporları onaylanmış, Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiş ve 2025 yılı kârının dağıtılmaması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik raporlaması ve 2026 yılı bağımsız denetçi seçimi gibi kritik gündem maddeleri karara bağlanmıştır. Toplantı, hem fiziki hem de elektronik ortamda (e-GKS) katılım imkânı ile yasal nisap sağlanarak icra edilmiştir.

——————————————————————————–

Toplantı Katılımı ve İdari Bilgiler

Genel Kurul, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde açılmıştır. Toplantıya ilişkin temel veriler şu şekildedir:

• Tarih ve Saat: 7 Nisan 2026, 10:30.
• Yer: Şirket Merkezi, Kavacık-Beykoz / İstanbul.
• Sermaye Temsili: 1.817.640.000 TL tutarındaki toplam sermayeyi temsil eden paylardan; 1.153.376.395,584 adedi vekaleten, 353.973,640 adedi asaleten ve 45.439.221 adedi tevdi eden temsilcileri vasıtasıyla olmak üzere toplam 1.199.169.590,224 pay toplantıda temsil edilmiştir.
• İmtiyaz Durumu: (A) grubu payların genel kurulda 5 oy imtiyazı bulunduğu toplantıda bildirilmiştir.
• Başkanlık Divanı: Toplantı Başkanlığına İhsan Şafak Balta seçilmiştir.

——————————————————————————–

Finansal ve Operasyonel Değerlendirmeler

Şirketin 2025 yılındaki performansına ve mali yapısına dair aşağıdaki kararlar alınmıştır:

• Mali Tabloların Onayı: 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu özeti, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar görüşülmüş ve katılanların oy birliğiyle onaylanmıştır.
• İbra Süreci: Yönetim Kurulu üyeleri, 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
• Kâr Dağıtımı: Yönetim Kurulu’nun 2025 yılı kârının dağıtılmaması yönündeki teklifi, genel kurulda oy birliğiyle kabul edilmiştir.

——————————————————————————–

Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Kararları

Yönetim yapısı ve kurumsal işleyişe dair alınan kararlar aşağıda detaylandırılmıştır:

Ücretlendirme ve Haklar

Bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek net huzur hakkı bedelleri belirlenmiştir:

• Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri: Aylık net 85.000 TL.
• Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri: Aylık net 60.000 TL.
• Bu karar, 45.439.222 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Değişiklikleri

Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılan Cem Nuri Tezel ve Borga Karagülle’nin yerine yeni atama yapılmadığı için ilgili gündem maddesi oylama yapılmadan geçilmiştir.

Denetim ve Mevzuat İzinleri

• Bağımsız Denetçi Seçimi: 2026 yılı hesap dönemi finansal raporlarının ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamındaki zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimlerinin yapılması için Eren Bağımsız Denetim A.Ş. oy birliğiyle seçilmiştir.
• Ticari Yetkilendirme: Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri (şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı) kapsamında gerekli izinler oy çokluğu ile verilmiştir.

——————————————————————————–

Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin çevresel ve sosyal sorumluluk performansına dair veriler ve hedefler paylaşılmıştır:

• Sürdürülebilirlik Raporları: 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları müzakere edilerek oy çokluğu ile onaylanmıştır.
• 2025 Yılı Bağışları: Şirketin 2025 yılında üniversite vakıfları ve doğal hayatı koruma vakıfları öncelikli olmak üzere toplam 670.540,00 TL bağış ve yardım yaptığı bilgisi verilmiştir.
• 2026 Yılı Bağış Limiti: 2026 yılı hesap döneminde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırı oy çokluğu ile 15.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

——————————————————————————–

Pay Sahipleri İle Etkileşim ve Kapanış

Toplantının son bölümünde pay sahipleri söz alarak şirket ve sektör genelindeki gelişmelere dair sorular yöneltmiştir.

• Soru Soran Katılımcılar: Mustafa Can, İbrahim Çiftçi, Mehmet Akif Korkmaz, Şahin Kayaoğlu ve Tamer İzzet Beyazoğlu.
• Yönetim Yanıtı: Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, yöneltilen tüm soruları yanıtlayarak pay sahiplerini bilgilendirmiştir.
• Kapanış: Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından toplantı saat 11:56’da sonlandırılmıştır.