OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu

Yönetici Özeti

31 Mart 2026 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, şirketin finansal performansı, gelecek projeksiyonları ve stratejik yatırım kararları üzerine odaklanmıştır. Toplantının en kritik çıktısı, 2025 yılı kârının, şirketin teknoloji, büyüme ve idame yatırımları için öngörülen nakit ihtiyaçları doğrultusunda dağıtılmaması kararıdır. Şirket, küresel pazarlarda (Suriye, ABD ve Afrika) genişleme stratejisini sürdürmekte olup, sürdürülebilirlik raporlaması standartlarına tam uyum sağlamıştır. Ayrıca, bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçilmiş ve 2026 yılı için denetim kuruluşu belirlenmiştir.

Toplantı Katılımı ve Usulü İşlemler

Toplantı, 31.03.2026 tarihinde Wyndham Ankara Oteli’nde, Bakanlık Temsilcileri gözetiminde fiziki ve elektronik (EGKS) ortamda eş zamanlı olarak icra edilmiştir.

• Sermaye Temsili: Şirketin toplam 4.861.655.783,00 TL’lik sermayesine tekabül eden paylardan, yaklaşık 3.980.054.441,19 TL’lik kısmının (asaleten ve vekaleten) toplantıda temsil edildiği, gerekli nisabın sağlandığı tespit edilmiştir.
• Divan Heyeti: Toplantı Başkanlığına Murat İdris Sela, Tutanak Yazmanlığına Korhan Aklar ve Oy Toplama Memurluğuna Mertalp Yıldırım seçilmiştir.
• İbra: Yönetim Kurulu üyeleri, 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

Finansal Performans ve Kâr Dağıtım Kararı

2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenmiş ve onaylanmıştır. Şirketin net dönem kârı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Kâr Dağıtımı Hakkında Karar: Yönetim Kurulu’nun 06.03.2026 tarihli kararı uyarınca; planlanan idame, teknoloji ve büyüme yatırımları nedeniyle doğması muhtemel nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2025 yılı kârının dağıtılmaması teklif edilmiş ve bu teklif oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Stratejik Yatırımlar ve Küresel Faaliyetler

Toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Murat İdris Sela ve Finans Ülke Direktörü Ali Onur Aygün tarafından şirketin uluslararası operasyonları hakkında kritik bilgiler paylaşılmıştır:

• Suriye Pazarı: Suriye’ye yıllık yaklaşık 400 bin ton satış yapılmaktadır. Bölgenin yeniden imarı kapsamında Mardin ve Adana fabrikaları stratejik öneme sahiptir. Gelecekte Suriye’de yeni bir fabrika kurma veya mevcut bir fabrikayı satın alarak modernize etme seçenekleri değerlendirilmektedir.
• ABD Projesi: ABD’de bir terminal kurularak başta beyaz çimento olmak üzere satış yapılması planlanmaktadır. Proje hazırlık aşamasındadır.
• Afrika ve CIMPOR: 2018 yılında satın alınan CIMPOR’un entegrasyonu tamamlanmıştır. Bu yatırım, şirketin dünyaya açılan bir grup haline gelmesinde kilit rol oynamıştır.
• Diğer Terminal Operasyonları: Romanya’da aktif bir terminal bulunmaktadır; Kıbrıs’taki terminalin ise ihracat gelirlerine doğrudan katkı sağladığı belirtilmiştir.

Kurumsal Yönetim ve Seçimler

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği

Mevcut üyelerden Cem Çakmak yeniden seçilirken; Sezai Afif Ensari, Sn. Abdurrahman Çeliker, Sn. Kadri Özgüneş ve Sn. İsmail Doğan’ın yerlerine aşağıdaki isimler 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir:

• Hakkı Harun Erdenay
• Alaattin Büyükkaya
• Ziya Akbaş
• Osman Akın

Bağımsız Denetim ve Sürdürülebilirlik

• Bağımsız Denetçi: 2026 yılı hesap dönemi denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) seçilmiştir.
• Sürdürülebilirlik: 2024 ve 2025 yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporları görüşülmüş; bu raporların güvence denetimi için de Deloitte yetkilendirilmiştir.

Ücretlendirme

Yönetim Kurulu üyelerine 01.04.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 84.226,50 TL huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

Pay Sahipleri Soru-Cevap ve Eleştiriler

Toplantı sırasında pay sahipleri tarafından çeşitli konular gündeme getirilmiştir:

• Kâr Dağıtımı Eleştirileri: Pay sahibi Hüseyin Uçar, şirketin kasasındaki nakit varlığına rağmen kâr dağıtılmamasını eleştirerek yatırımcıların ödüllendirilmesi gerektiğini savunmuştur.
• Bağış ve Yardımlar: Deprem bölgesine yapılan yardımlar sorgulanmıştır. Yönetim Kurulu, 2024’teki deprem yardımının istisnai bir durum olduğunu, genel olarak kamu kurumlarına (askeri birlikler vb.) çimento bağışı yapıldığını belirtmiştir. 2025 yılındaki toplam bağış tutarı 21.184.292,00 TL olarak açıklanmıştır.
• Gayrimenkul İşlemleri: Pay sahibi İsmail Girgin tarafından gündeme getirilen, TMSF’den alınan bir yalının TCC tarafından satın alınması ve fiyat değişimleri konusundaki soruya; Murat İdris Sela, söz konusu ihaleye girildiği ancak eksik bilgiler nedeniyle normal yatırım amaçlı değerlendirilip daha sonra çekinildiği yanıtını vermiştir.
• Geri Alım Programı: Şirketin neden kendi hisselerini geri toplamadığı sorusuna karşılık, finans direktörü tarafından yatırımcı tabanının genişlediği ve hisse likiditesinin arttığı ifade edilmiştir.

Diğer Önemli Hususlar

• Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminatlar: Şirketin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarı 822.860.000,00 TL olarak beyan edilmiştir.
• Gelecek Dönem Bağış Sınırı: 2026 yılı için yapılacak bağışların sınırı, şirketin bir önceki yıl net satış hasılatının binde biri (1/1000) olarak belirlenmiştir.